浙江古越龍山紹興酒關(guān)于吸收合并全資子公司的公告

浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“古越龍山”)，于2015年10月8日以通訊表決方式召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅建偉召集并主持，應(yīng)到董事11人，公司獨(dú)立董事張居適因故未能參加會(huì)議，實(shí)到董事10人，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的的議案》。擬對(duì)全資子公司紹興古越龍山物資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“物資公司”)通過(guò)整體吸收合并的方式合并物資公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)和人員，吸收合并完成后物資公司的獨(dú)立法人資格將被注銷(xiāo)，公司將作為經(jīng)營(yíng)主體對(duì)吸收的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。吸收合并基準(zhǔn)日為2015年10月30日。