青島啤酒監(jiān)事會主席段家駿辭職

本公司監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

青島啤酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第八次會議(以下簡稱“會議”)于2015年10月17日在杭州以現(xiàn)場會議方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實際出席監(jiān)事6人。監(jiān)事川面克行先生因其他事務(wù)未能出席本次會議，書面委托監(jiān)事王亞平先生代為行使其在本次會議上的表決權(quán)。會議由監(jiān)事會主席段家駿先生召集并主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議經(jīng)審議，通過了以下議案：

1、審議通過了關(guān)于公司收購青島啤酒三得利(上海)銷售有限公司50%股權(quán)、三得利青島啤酒( 上海)有限公司50%股權(quán)項目的可行性研究報告。

監(jiān)事會認為，本次收購定價合理，不存在損害股東和公司利益情形，同時本次交易可以有效消除公司與三得利(中國)投資公司的日常關(guān)聯(lián)交易。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過關(guān)于選舉監(jiān)事會會議召集人的議案。

會議選舉現(xiàn)任監(jiān)事李燕女士為第八屆監(jiān)事會會議召集人，負責召集并主持監(jiān)事會會議，代為履行監(jiān)事會主席職責。其任期自會議選舉通過之日起至選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會主席之日止。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過關(guān)于公司補選監(jiān)事的議案。

監(jiān)事會認為，李鋼先生符合法律法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于監(jiān)事任職資格的有關(guān)規(guī)定，同意提交公司2015年第一次臨時股東大會(以下稱“臨時股東大會”)審議，其任期自臨時股東大會審議通過之日起至公司第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

該議案表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

會議結(jié)束后，監(jiān)事會主席段家駿先生因個人原因，向監(jiān)事會提出辭去公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事職務(wù)。

根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，段家駿先生的辭職報告自送達公司監(jiān)事會之日起生效。

段家駿先生沒有持有本公司股票。

監(jiān)事會認為，段家駿先生在擔任公司監(jiān)事會主席期間，勤勉盡責，帶領(lǐng)公司監(jiān)事會為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司監(jiān)事會對段家駿先生為公司及監(jiān)事會所做的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

青島啤酒股份有限公司

監(jiān)事會

2015年10月17日