瀘州老窖：第八屆董事會(huì)三次會(huì)議決議公告

第八屆董事會(huì)三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會(huì)三次會(huì)議以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知已于2015年9月17日發(fā)出;截止會(huì)議表決時(shí)間9月23日下午4時(shí)，共收回十一名董事的有效表決票十一張。

會(huì)議召開時(shí)間、方式及參與表決人數(shù)符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法、有效。

會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)：

一、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容參見同日發(fā)布的《關(guān)于參與瀘州市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股關(guān)聯(lián)交易的公告》。

二、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于增加“釀造固液副產(chǎn)物資源化利用項(xiàng)目”投資的議案》。決定將該項(xiàng)目預(yù)算金額由10,436.5萬元調(diào)增為14,588.8萬元。

三、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于成立瀘州保諾生物科技有限公司的議案》。決定投資2,000萬元成立全資子公司瀘州保諾生物科技有限公司，該公司主要業(yè)務(wù)：1、開展科研工作，釀酒廢棄物的研究和綜合利用;2、負(fù)責(zé)釀酒所需原輔料組織及銷售。

四、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于向希拉谷酒莊采購葡萄酒關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司擬于2015年4季度向?yàn)o州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司瀘州老窖集團(tuán)(香港)投資有限公司的控股子公司NewShottesbrooke Vineyards Pty Ltd( 希拉谷酒莊)采購葡萄酒，用于在中國大陸地區(qū)銷售，預(yù)計(jì)交易金額為澳幣125.97萬元，折合人民幣約575萬元。

五、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于聘任沈才洪先生為副總經(jīng)理的議案》，決定聘任沈才洪先生為公司副總經(jīng)理。沈才洪先生簡歷附后。

六、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于聘任王洪波先生為董事會(huì)秘書的議案》，決定聘任王洪波先生為公司董事會(huì)秘書。王洪波先生簡歷附后。

七、以十一票贊成審議通過了《關(guān)于聘任王川先生為證券事務(wù)代表的議案》，決定聘任王川先生為公司證券事務(wù)代表。王川先生簡歷及通訊方式附后。

特此公告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會(huì)

2015年9月24日

沈才洪簡歷

沈才洪，男，生于1966年3月，碩士，教授級高級工程師。

國家首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人，享受國務(wù)院政府津貼專家，中國釀酒大師，四川省第二屆專家評審(議)委員會(huì)委員，國家白酒技術(shù)專委會(huì)副主任委員，國家白酒技術(shù)標(biāo)委會(huì)副主任委員，瀘州市酒業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長，四川省政協(xié)提案委副主任，瀘州市政協(xié)副主席。曾任瀘州老窖股份有限公司生產(chǎn)部部長，技術(shù)中心主任，總經(jīng)理助理，董事、副總經(jīng)理;瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司副總裁(已于2015年9月15日起不再擔(dān)任瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司副總裁職務(wù))，現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司董事。沈才洪先生持有公司股份184,500股，與持股5%以上股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

王洪波簡歷

王洪波，男，生于1964年1月，研究生。曾任瀘州市商務(wù)局局長、黨組書記，瀘州市酒類產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)瀘州市支會(huì)會(huì)長，瀘州市委副秘書長、市委辦公室主任。現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司董事、副總經(jīng)理，已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書。王洪波先生未持有公司股份，與持股5%以上股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過證券監(jiān)管部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

王川簡歷及通訊方式

王川，男，生于1981年12月，碩士研究生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理專業(yè)。進(jìn)入瀘州老窖股份有限公司后，先后在進(jìn)出口公司、銷售公司、董事辦等部門工作，現(xiàn)任董事辦副主任。王川先生已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書任職資格證書，未持有公司股份，與持股5%以上股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。