老白干酒聘任鄭寶洪為副總經(jīng)理

證券代碼：600559 證券簡(jiǎn)稱：老白干酒 公告編號(hào)：2015---023

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2015年10月27日上午9時(shí)在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知以書(shū)面通知的方式于2015年10月16日向各位董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由董事長(zhǎng)劉彥龍先生主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《公司2015年第三季度報(bào)告》。

與會(huì)董事一致認(rèn)為：公司2015年第三季度報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2015年第三季度報(bào)告的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了關(guān)于聘任鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理職務(wù)的議案。

為加強(qiáng)衡水老白干酒的市場(chǎng)銷售工作，根據(jù)公司總經(jīng)理王占剛先生提名，全體董事一致同意聘任鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

(一)本次提名鄭寶洪先生為公司副總經(jīng)理的程序規(guī)范，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

(二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意，被提名人具有較高的專業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的資格和能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得任職的情形，亦未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒的情形。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

2015年10月30日

附簡(jiǎn)歷：

鄭寶洪，男，漢族，生于1970年11月10日，大學(xué)文化，中共黨員，高級(jí)營(yíng)銷師，原籍河北省棗強(qiáng)縣。1995年8年至1998年6月任公司業(yè)務(wù)員，1998年6月至2010年3月歷任銷售公司業(yè)務(wù)科長(zhǎng)，綜合辦主任，市場(chǎng)部部長(zhǎng)，2005年6年兼任十八酒坊品牌經(jīng)理，2010年3月至2015年10月任衡水老白干營(yíng)銷有限公司副總經(jīng)理兼任十八酒坊品牌經(jīng)理。